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　　截至2025年12月26日收盘，岭南控股(000524)报收于12.28元，较上周的12.58元下跌2.38%。本周，岭南控股12月22日盘中最高价报13.05元。12月25日盘中最低价报12.09元。岭南控股当前最新总市值82.3亿元，在旅游及景区板块市值排名5/23，在两市A股市值排名2266/5178。

　　广东中天律师事务所出具法律意见书，确认广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及续聘会计师事务所四项议案，表决结果合法有效。

　　广州岭南集团控股股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案以及续聘会计师事务所的议案。会议由董事长王亚川主持，出席股东及授权代表共365人，代表股份482,555,234股，占公司有表决权股份总数的72.0008%。各项议案均获有效表决权股份总数的2/3以上通过或审议通过。广东中天律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

　　广州岭南集团控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前十日(定期)或八小时(临时)发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议召集、提案程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。

　　广州岭南集团控股股份有限公司章程于2025年12月经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。章程明确了公司基本信息，包括注册资本为670,208,597元，注册地址位于广州市流花路120号，公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。章程涵盖股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容，并规定公司设立党委，发挥领导作用。章程同时明确了信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　广州岭南集团控股股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会需按时召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可提议召开临时会议。会议召集、召开程序需符合法律法规及公司章程，且须聘请律师出具法律意见。提案需属于股东会职权范围，召集人应在规定时间内通知股东。会议由董事长主持，表决方式包括现场和网络投票，决议结果需及时公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司于2025年12月26日收到董事杨燕清女士的书面辞职报告，因工作调动原因辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效。杨燕清女士未持有公司股票，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。同日，公司召开职工代表大会，选举邬琛女士为第十一届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。邬琛女士现任公司党委副书记、工会主席、旅游业务事业部部长，兼任广之旅董事长、总裁及中国旅行社协会轮值会长，持有公司股票8,793股。

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